海锅股份： 第三届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2024-047

  张家港海锅新能源装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

  二十四次会议于2024年9月27日以电话或书面方式发出通知，并于2024年10

  月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董

  事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程

  董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资

  金总额下限，符合有关法律、法规及回购股份方案的要求。本次提前终止回购公

  司股份事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

  的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-

  最近一期经审计的每股净资产，达到《首次公开发行股票并在创业板上市招股说

  明书》中规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司

  价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司

  的经营情况、财务情况等因素，董事会赞同公司使用自有资金或自筹资金以集中

  竞价交易方式回购公司股份，未来适时用于实施股权激励或员工持股计划。回购

  资金总额不低于人民币560万元（含）且不超过人民币650万元（含），回购股

  份价格不超过人民币16.28元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审

  议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。依据公司《首次公开发行股票并

  在创业板上市招股说明书》的相关承诺，在实施期间，公司股票若连续10个交

  易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产值时，公司董事会将做出决

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

  的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。

  为了提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

  妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，

  切实保护投资者合法权益，依据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章

  程》，结合公司真实的情况，董事会同意制定《张家港海锅新能源装备股份有限公

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

  的《关于2024年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2024-051）。

  张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

  证券之星估值分析提示海锅股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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